Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЭЛ5-Энерго»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении структуры ключевых показателей эффективности на 2023 год.
2. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. Об обзоре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. Об обзоре системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. Подпись
3.1. Руководитель управления – Директор по корпоративным отношениям (Доверенность № 67/2022 от 19.05.2022) А.С. Зонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” 12 20 22 г. М.П.